哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在公 司规范运作中的作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称《独立董事办法》）、《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指南第3号、第4号》《国务 院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》等法律、法 规及规范性文件的相关规定和《哈尔滨国铁科技集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 任何职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关 系的董事。 公司独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 1 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 应当按照相关法律、行政法规、规范 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024 年独立董事孙岩年度述职报告 作为哈尔滨国铁科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,我严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 等法律法规,以及中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《公 司章程》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司独立董事制度》等 规定和要求,在2024年履职期间,全面履行自身职责与义务。在 事务决策中,坚守客观立场,审慎分析,为公司运营提供助力, 切实维护公司整体利益以及全体股东的合法权益。现将2024年度 履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 公司2021年6月28日创立大会暨2021年第一次临时股东大会 被聘任为第一届董事会独立董事，个人工作履历、专业背景以及. 兼职情况如下: 孙岩女士，出生于1981年6月，中国国籍，无境外永久居留 权,博士研究生学历,中国注册会计师协会非执业会员,教授职 称。2009年7月至2021年7月,历任兰州大学讲师、副教授、教授。 2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第 3 次会议及第二届监事会第 3 次会议，审议通过了《关于追认使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意对 2024 年 12 月 5 日至 2025 年 1 月 5 日期间使用闲置募集资金进行现金管理事项进行追认，并将闲置募集资金进行 现金管理的授权额度调整为 9.6686 亿元，授权期限与第二届董事会第 2 次会议保持 一致审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的期限一致。现将相关情况公告如 下。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1526 号），公司首次向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票 12,000 万股，每股发行价格人民币 13.58 元，本次 公开发行募集资金总额为人民币 1,629,600,000.00 元，扣除发行费用人民币 118,531, ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：688459 公司简称：哈铁科技 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2025-008 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"哈铁科技""公司"）董事会 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南的规定，编制了《哈尔滨国铁 科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。现将截 至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金概况 根据中国证券监督管理委员会出具《关于同意哈尔滨国铁科技集团股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1526 号），公司首次向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票 12,000 万股，每股发行价格人民币 13.58 元， ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查第一届独立董事孙岩，第二届独立董事费继友、张 杰、陈雅光的任职经历以及签署的相关自查文件，在公司任职 期间，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司监管指引第 1 号——规范运作》等要求，哈尔滨国铁科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司第一届独立董事孙岩，及 在任第二届独立董事费继友、张杰、陈雅光的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》《哈尔滨国铁科技集团股 份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，哈尔滨国铁 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤 勉尽责，认真履行工作职责，充分发挥了专门委员会的作用，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由孙岩、费继友、张杰、黄建东、 昝波组成，其中审计委员会主任由具有会计专业知识的独立董事孙 岩担任。 公司第二届董事会审计委员会由陈雅光、费继友、张杰、黄建 东、昝波组成，其中审计委员会主任由具有会计专业知识的独立董 事陈雅光担任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司第一届董事会审计委员会共召开会议 7 次，第 二届董事会审计委员会共召开会议 2 次，具体情况如下： 2024 年 1 月 31 日，第一届董事会审计委员会召开了 2024 年 第一次会议，对公司 2023 年度内部控制评价工作方案、2023 年内 部审计工作报告和 2024 年内部审计 ...

日常关联交易对上市公司的影响：本次预计关联交易为公司日常关联交易， 以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不 存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联人产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 25 日，哈尔滨国铁科技集团股份有限公司(以下简称"哈铁科 技""公司")召开第二届董事会第 3 次会议及第二届监事会第 3 次会议，审议 通过了《关于确认公司 2024 年度已发生日常关联交易和 2025 年度日常关联交易 情况预计的议案》。关联董事郑彦涛、高洪仁回避表决，出席会议的非关联董事 一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定，表决结果：6 票同意、0 票 反对、0 票弃权。 证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2025-007 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于确认公司2024年度已发生日常关联交易和 2025年度日常关联交易情况预计 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘 用致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称： "致同会计 师事务所"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国资 委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》的相关规定，公司对致同会计师事务所 2024 年度履职情 况进行了评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其 中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师超过 400 人。 致同会计师事务所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审 计业务收入 22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿元。20 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 独立董事专门会议 2025年第1 次会议记录 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司公司(简称"公司")第 二届董事会独立董事专门会议 2025年第1次会议于 2025年4月 24日 10:00 时以视频形式召开,会议应到独立董事 3人,实到独 立董事 3人,全体独立董事共同推举陈雅光主持本次会议。会议 符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 和《公司章程》《独立董事制度》等有关规定。独立董事就关联 交易、聘用会计师事务所等议案进行审议,会议以全票通过同意 将以下议案提交董事会审议,具体审议情况如下:一一 一、关于审议确认公司 2024 年度已发生日常关联交易和 2025 年度日常关联交易情况预计的议案 公司 2024 年度已发生日常关联交易是基于公司实际情况发 生的,2025年预计发生的日常关联交易事项遵循协商一致、公平 交易的原则,根据市场价格确定交易价格,交易定价公允合理, 有利于公司经营业务的健康开展,公司主营业务不会对关联方形 成依赖,不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此,我们同 意该议案并提交董事会审议。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 ...