唐山港:唐山港集团股份有限公司八届五次董事会会议决议公告

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-042 唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）八届五次董事会会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件 和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会 议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司 章程》的有关规定。本次会议由公司董事长马喜平先生召集并主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 董事会同意报出公司 2024 年第三季度报告。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过并同意提交公司八届五次董 事会审议。 唐山港集团股份有限公司 八届五次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1 港集团股份有限公司关于与河北港口集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关 联交易的公告》。 ...