洁雅股份:第五届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-071 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，公司董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》真实反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和 深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-073）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 经审议，全体与会董事一致同意聘任翟向奎先生为公司副总经理，任期自本 一、董事会会议召开情况 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 一次会议于 2024 年 10 月 ...