倍加洁:关于修订公司制度的公告

倍加洁集团股份有限公司 关于修订公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-050 为进一步提升倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水平， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《倍加洁集团股份有限公司章 程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《倍加洁集团股份有限公司董事 会提名委员会工作细则》、《倍加洁集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工 作细则》、《倍加洁集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》、《倍加洁集团 股份有限公司总经理工作细则》进行修订。 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于修订<倍加洁集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》、《关于修 订<倍加洁集团股份有限公司董事会薪酬与考核 ...