宏和科技:宏和科技第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-062 宏和电子材料科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 根据相关法律法规以及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司 2024 年第三季度经营的实际情况，公司董事会编制了《宏和电子材料科技股份 有限公司 2024 年第三季度报告》，报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 （二）本次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出。 （三）本次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司以现场结合通讯方式召开。 （四）本次会议应出席的董事 9 人，实际出席并 ...