成大生物:辽宁成大生物股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2024-038 辽宁成大生物股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日以现 场与通讯会议相结合的方式召开并作出决议。应出席会议的监事 3 人，实际出席 会议的监事 3 人，会议由监事会主席郑莹女士主持。本次会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁成大生物股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公 ...