川仪股份:川仪股份第五届董事会第四十五次会议决议公告

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-043 （一）《关于设立川仪股份速达机电分公司的议案》 同意设立川仪股份速达机电分公司（具体名称以市场监督管理部门核准登 记为准），并授权公司经营管理层办理分公司设立登记具体事宜。 重庆川仪自动化股份有限公司 第五届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"川仪股份"或"公司"）第五 届董事会第四十五次会议于 2024 年 10 月 16 日以现场结合通讯表决方式在公 司会议室召开，会议通知及相关资料已于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件方式 发出。本次会议应参加董事 11 名，实际参加董事 11 名，其中 6 名董事现场参 会，5 名董事以通讯表决方式参会，本次董事会由董事长田善斌先生主持。公 司部分监事、高级管理人员、相关部门负责人列席会议。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事 ...