迎驾贡酒:第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2024-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会审计委员会事前已审议通过《公司 2024 年第三季度报告》中的 财务信息部分，并同意提交董事会审议。 安徽迎驾贡酒股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事 会第七次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开， 会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应 到董事 9 人，实到董事 9 人（其中董事张丹丹女士、独立董事刘振国先生以通讯 表决方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长倪永培先 生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次董事会表决通过以下事项： 1、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》 表决结果：同意 9 ...