中一科技:第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—068 湖北中一科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 20 24 年 10 月 26 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。会议由董事长汪晓霞女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。会议召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年第三季度报告》的编制程序、内容和格式符 合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所的相关规定，报告 内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第 三季度报告》。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审 ...