中一科技:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—071 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第三届董事会第十七次会议审议通过了关于召开本次 股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 11 月 29 日（星期五）14:30 湖北中一科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议审 议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 29 日 14:30 召开 2024 年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开，现将有关事项通知如下： 6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 25 日（星期一） 7、出席对象 （1）于股权登记日下 ...