华能水电:关于第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2024-057 华能澜沧江水电股份有限公司 关于第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第四次 会议（以下简称本次会议）于2024年10月21日以书面和电子邮件方式发出会议通 知，并于2024年10月29日在公司以现场和通讯表决方式召开。 （二）本次会议应出席董事15人，实际以现场和通讯表决方式出席会议的董 事14人，委托出席的董事1人，其中董事李石山委托独立董事宋云苍出席并表决。 公司董事长孙卫主持会议，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。 （三）本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 本议案已经公司董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过，同意议案内 容并提交董事会审议。 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于更换公司非独立董事的议案》。 经董事会提名委员会审查，同意 ...