亿道信息:董事会决议公告

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-067 深圳市亿道信息股份有限公司 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次 会议于 2024 年 10 月 18 日发出会议通知，于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯方 式召开。本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 其中赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生、邓见鼎先生以通讯表决方式出席会议， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关 法律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 二、董事会会议审议情况 （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年第三季度报 告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-065）。 （二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年前三季 度计提资产减值准备 ...