纳川股份:第五届董事会第二十三次会议决议公告

第五届董事会第二十三次会议决议公告 福建纳川管材科技股份有限公司 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-097 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会通知于 2024 年 10 月 18 日以书面通知、电子邮件形式发出。 2.本次董事会于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。 3.本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 4.本次董事会由董事长陈志江先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。 5.本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：《2024 年第三季度报告》内容真实、准确、完整地 反映了公司报告期的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《 2024 年 第 三 季 度 报 告 》 具 体 内 容 详 见 同 ...