纳川股份:第五届监事会第十七次会议决议公告

第五届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-098 福建纳川管材科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意 3 人，占有表决权监事人数的 100%，无弃权和反对票。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会通知于 2024 年 10 月 18 日以书面通知、电子邮件形式发出。 2、本次监事会于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次监事会由监事会主席陈志良先生主持，公司董事会秘书列席了会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...