安克创新:第三届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-080 安克创新科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五 次会议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）在长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中 电软件园有限公司一期七栋 7 楼 701 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2024 年 10 月 23 日通过邮件或电话的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已事先经公司第三届审 计委员会第十四次会议审议通过。 （二）关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 因限制性股票归属事项导致公司股本发生变化，以及为进一步完善公司治 1 理，促进公司规范运作，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股 东大会授权董事会及其指定人员负责办理后续工商登记备案等相关事宜。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www ...