朗威股份:第四届董事会第一次会议决议公告

苏州朗威电子机械股份有限公司 证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-045 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，选举产生了新一届董事会成员。第四届 董事会第一次会议于 2024 年 10 月 18 日以现场方式召开，经全体董事一致同意， 本次会议豁免通知时限要求，会议通知以现场口头通知的方式于 2024 年 10 月 18 日发出。经全体董事推举，本次会议由高利擎先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事、高管列席了会议。 本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定，决议合法有效。 | 专门委员会名称 | 委员会成员 | 主任委员（召集人） | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 钱坤、董浩淳、沈美娟 | 钱坤 | | 薪酬与考核委员会 | 董浩淳、钱坤、高利擎 | 董浩 ...