朗威股份:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日召开了 2024 年第一次职工代表大会及 2024 年第三次临时股东大会，选举产 生了公司第四届董事会董事和第四届监事会监事。同日，公司召开第四届董事会 第一次会议、第四届监事会第一次会议，顺利完成了公司董事会、监事会的换届 选举和高级管理人员的聘任，现将相关情况公告如下： 一、第四届董事会构成情况 证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-047 苏州朗威电子机械股份有限公司 公司第四届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，具体情况如下： （一）非独立董事：高利擎先生（董事长）、高利冲先生、高建强先生、沈 美娟女士。 （二）独立董事：张晟杰先生、钱坤先生（会计专业人士）、董浩淳先生。 （三）董事会各专门委员会组成情况 | 专门委员会名称 | 委员会成员 | 主任委员（召集人） | | --- | --- | --- | | ...