美联新材:第四届董事会第四十次会议决议公告

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-066 广东美联新材料股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： （一）审议通过《关于参与竞拍营新科技部分股权暨关联交易的议案》 公司第四届董事会独立董事第四次专门会议对本议案进行了前置审核，同意 提交董事会审议。 《关于参与竞拍营新科技部分股权暨关联交易的公告》详见公司在中国证监 会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第四届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日 在汕头市美联路 1 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会 第四十次会议。会议通知已于 2024 年 10 月 17 日以邮件方式送达公司全体董事、 监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名（其中： 以通讯表决方式出席会议董事 2 人）。独立董事 ...