国机精工:关于董事会换届选举的公告

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2024-070 为确保公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董 事会前，公司第七届董事会所有董事仍将继续履行董事职责。特此 公告。 国机精工集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司第七届董事会任期已届满，根据《公 司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公 司于 2024 年 10 月 18 日召开第七届董事会第三十九次会议，会议审 议通过了《关于董事会换届选举的议案》。 第八届董事会拟由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董 事 3 名，每届任期三年。经公司提名委员会资格审查通过，公司董事 会提名蒋蔚先生、谢东钢先生、张江安先生、张弘先生为公司第八届 董事会非独立董事候选人；提名王怀书先生、岳云雷先生、王波先生 为公司第八届董事会独立董事候选人，其中王怀书先生为会计专业人 士。上述董事候选人简历详见附件。 根据《公司法》、《 ...