国机精工:第七届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-065 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议 有效期的议案》 关联董事蒋蔚、谢东钢、张江安、张弘回避了该议案的表决。 国机精工集团股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国机精工集团股份有限公司第七届董事会第三十九次会议于 2024 年 10 月 13 日发出通知，2024 年 10 月 18 日以通讯方式召开。 本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召开 符合法律法规和公司章程的规定。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长向特 定对象发行股票股东大会决议及相关授权有效期的公告》。该议案在 提交董事会前，已经公司独立董事 2024 年第六次专门会议审议通过 并 ...