安妮股份:董事会决议公告

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2024-032 厦门安妮股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日下午 14： 30 在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开第六届董事会第十一 次会议。本次会议于 2024 年 10 月 19 日书面通知了各位董事，会议应出席董事 七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董 事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《<厦门安妮股份有限公司 2024 年第三季度报告>的议案》， 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票 1 / 4 上海超级标贴系统有限公司（以下简称"上海超级"）共同使用。其中：安妮股 份可使用额度不超过 4,000 万元、安妮企业可使用额度不超过 1,200 万元、上 ...