证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2025–014 厦门安妮股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会无新增议案或变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。 5、会议主持人：公司董事长张杰先生 6、公司董事会于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》等媒体刊载了《厦门安妮股份有限公司关于召 开 2024 年年度股东大会的通知》。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。 3、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 14:30 网络投票时间：2025 年 5 月 19 日～2025 年 5 月 19 日，其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

北京盈科（厦门）律师事务所 关于厦门安妮股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月十九日 北京盈科（厦门）律师事务所 关于厦门安妮股份有限公司 北京盈科（厦门）律师事务所 2024 年年度股东大会的 福建省厦门市鹭江道 2 号厦门第一广场 18-19、25 层 电话：0592-2936688 传真：0592-2525625 邮编：361000 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股东会规 则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的 议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作 任何其他目的。 第 1 页 共 9 页 本所及承办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见书 ...

答：尊敬的投资者，您好，公司坚持以产品服务为核心的 企业战略，完善产品服务体系。在商纸、印刷、标签及版权的 细分行业里为客户提供有特色的产品及服务。2025 年公司布局 华南工厂扩大产能的同时从环保及产品创新出发开发新产品， 扩大企业客户，提升公司盈利能力。谢谢您的关注。 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 形式 ☐现场 ■网上 ☐电话会议 参与单位名称及 人员姓名 投资者网上提问 时间 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30-17:00 地点 公司通过 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 员姓名 1、董事长兼总经理张杰先生 2、董事、副总经理兼财务总监许志强先生 3、独立董事江曙晖女士 4、副总经理兼董事会秘书谢蓉女士 投资者关系活动 主要内容介绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、问：目前公司涉及到些诉讼，进展如何 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2025-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 ■ （二） 非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会 ...

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2025-013 厦门安妮股份有限公司 为进一步加强与投资者的互动交流，厦门安妮股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合 举办的"厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活 动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:40-17:00。届时 公司董事长兼总经理张杰先生、财务总监许志强先生、独立董事江曙晖女士、董 事会秘书谢蓉女士将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、经营状况和发展战 略等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告！ 厦门安妮股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 关于参加厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会 暨投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...

厦门安妮股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2025-012 厦门安妮股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 厦门安妮股份有限公司 2025 年第一季度报告 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 | | 单位：元 | | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 50,000.00 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允 ...

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 厦门安妮股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 5-00143 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 大信审字[2025]第 5-00143 号 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 厦门安妮股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了厦门安妮股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 ...

华创证券有限责任公司 关于厦门安妮股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"）作为厦门安妮股份有限公 司（以下简称"安妮股份"或"公司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾问"），根据《深圳 证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》、《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关 法律、法规的要求，对安妮股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 并发表意见如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核准并下发《关于 核准厦门安妮股份有限公司向杨超等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2016]1966 号），公司本次非公开发行 A 股股票 55,834,729 股，每 股发行价为人民币 17.91 元，募集资金总额 ...

厦门安妮股份有限公司 内控审计报告 大信专审字[2025]第 5-00069 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信专审字[2025]第 5-00069 号 厦门安妮股份有限公司全体股东： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部 ...