厦门安妮股份有限公司 2024 年年度报告 二〇二五年四月 1 厦门安妮股份有限公司 2024 年年度报告全文 厦门安妮股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人张杰、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人（会计主 管人员）许志强声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性 承诺。该等前瞻性陈述内容是否能够实现，受市场环境、政策因素及公司业 务开展实际情况影响较大，存在不确定性。公司提醒投资者及相关人士对此 保持足够的风险认识，并理解计划、预测与承诺之间的差异。 本报告中第三节"管理层讨论与分析"详细描述了公司可能面对的风险 因素。敬请广大投资者注意投资风险。 厦门安妮股份有限公司 2024 年年度报告全文 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员 ...

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2025-002 厦门安妮股份有限公司 关于募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核准并下发《关于 核准厦门安妮股份有限公司向杨超等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2016]1966 号），公司本次非公开发行 A 股股票 55,834,729 股，每 股发行价为人民币 17.91 元，募集资金总额为人民币 999,999,996.39 元，扣除 发行费用后，募集资金净额为 976,649,996.47 元。以上募集资金已由立信会计 师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 10 月 27 日出具的《验资报告》（信会师 报字[2016]第 310900 号）验证确认。 上述募集资金专户注销后，公司、财务顾问与存放募集资金的商业银行签署 的《募集资金三方监管协议》随之终止。 四、备查文件 1、《单位银行结算账户销户申请书》。 特此公告！ 二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的 ...

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2025-001 厦门安妮股份有限公司 2024年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 2、预计的业绩：口亏损 √扭亏为盈 口同向上升 口同向下降 口其他 本次业绩预告数据未经注册会计师预审计。公司就本次业绩预告与为公司提 供年度审计服务的会计师事务所签字注册会计师进行了沟通，双方在本次业绩预 告方面不存在重大分歧，具体数据以最终审计结果为准。 三、业绩变动原因说明 公司业绩变动主要原因：1、报告期内公司严格控制各项成本费用，降本增 效，提升盈利水平。2、上一年度公司计提大额减值损失及预计负债，本年度各 项减值损失较上年同期对比影响较小。 四、风险提示 本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，未经审计机构预审计，具体 数据待公司聘请的审计机构进行审计后，将在公司 2024 年度报告中详细披露。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告！ 厦门安妮股份有限公司董事会 | 项 ...

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2024-041 厦门安妮股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明 一、股票交易异常波动情况 厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"，证券代码：002235，证券简称： 安妮股份）股票于 2024 年 12 月 19 日、2024 年 12 月 20 日和 2024 年 12 月 23 日连续 3 个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交 易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实相关情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核查，现就有关情况说明如下： 1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、经核查，公司目前经营情况良好，公司主营业务及内外部经营环境未发 生重大变化； 3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影 ...

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2024-040 厦门安妮股份有限公司 关于增加自有资金进行现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、已审议通过的现金管理额度概况 （四）决议有效期 自董事会审议通过之日起至 2025 年 6 月 30 日止。 厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日和 2024 年 7 月 1 日召开了第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》， 同意使用不超过人民币 6.8 亿元闲置资金用于现金管理，其中闲置自有资金不超 过 5.0 亿元，闲置募集资金不超过 1.8 亿元。期限自 2024 年 7 月 1 日起至 2025 年 6 月 30 日止。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 15 日披露的《关于使用闲置 资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-018）。 二、本次增加自有资金进行现金管理额度的情况 为进一步提高闲置自有资金的使用效率，公司于 2024 ...

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2024-039 与会董事经认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于增加自有资金进行现金管理额度的议案》，表决结果： 同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票 同意公司使用自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币 5 亿元增加至 不超过人民币 6.8 亿元，资金可以滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起 至 2025 年 6 月 30 日止，期限内任一时点使用闲置资金进行现金管理总额（含前 述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过 6.8 亿元。具体内容详见同日刊 载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《厦门安妮股份有限公司关于增加自有资金进行现金管 理额度的公告》（公告编号：2024-040）。 特此公告！ 厦门安妮股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日上午 10:00 在 ...

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2024–038 厦门安妮股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会无新增议案或变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。 5、会议主持人：公司董事长张杰先生 6、公司董事会于 2024 年 10 月 31 日在巨潮资讯网、《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》《证券日报》等媒体刊载了《厦门安妮股份有限公司关于 召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。 二、会议出席情况 出席现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共 567 人，代表股 份 125,925,206 股，占公司股份总数的 21.7273%。其中： (1)出席现场会议的股东（ ...

北京盈科（厦门）律师事务所 关于厦门安妮股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月十五日 北京盈科（厦门）律师事务所 福建省厦门市鹭江道 2 号厦门第一广场 18-19、25 层 电话：0592-2936688 传真：0592-2525625 邮编：361000 北京盈科（厦门）律师事务所 关于厦门安妮股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：厦门安妮股份有限公司 北京盈科（厦门）律师事务所（以下简称"本所"）受厦门安妮股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派杨倩莹律师、林蓓律师（以下简称"本所律师"） 参加2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会 进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《厦门安妮股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具。 为出具 ...

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2024-036 厦门安妮股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第六 届董事会第十一次会议。会议决议于 2024 年 11 月 15 日召开公司 2024 年第三次 临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十一次会议审议通过， 决定召开 2024 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 14:30 网络投票时间：2024 年 11 月 15 日～2024 年 11 月 15 日，其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日上午 9:15 至 9:25，9:30 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年10月29日，公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会 议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》，同意公司根据实际经营状况和未来发展规划，对"版权大数据平 台"项目结项，并将节余募集资金20,399.84万元（含利息收入，实际金额以资 金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注 销相关募集资金专用账户。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项 尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2024-035 厦门安妮股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核准并下发《关于 核准厦门安妮股份有限公司向杨超等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2016]1966号），公司本次非公开发行A股股票55,834,729股 ...