厦门安妮股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2024-033 厦门安妮股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 厦门安妮股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------- ...

证券代码：002235 股票简称：安妮股份 公告编号：2024-034 厦门安妮股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司向银行申请综 合授信提供连带责任担保，被担保单位中厦门安妮商务信息用纸有限公司（以 下简称"安妮商纸"）资产负债率超过70%；本次担保金额超过上市公司最近一 期经审计净资产50%；本次担保不存在反担保；本次担保事项尚需提交公司股东 大会审议通过。敬请投资者注意担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第六届董事会第十一次会议，会议全票审议 通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为子公司向银 行申请综合授信提供总额不超过人民币 37,200 万元连带责任担保。该议案尚需 提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 二、担保协议主要内容 同意公司为子公司向相关银行申请综合授信提供总额不超过人民币 37,200 万元连带责任担保，具体如下： 1、为子公司向中信银行股份有限公司厦门分 ...

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2024-037 厦门安妮股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日下午 15:30 在公司会议室召开第六届监事会第十次会议。本次会议于 2024 年 10 月 19 日书 面通知了各位监事，会议由监事会主席王惠女士召集和主持，会议应出席监事三 名，实际出席监事三名，会议以现场会议的方式召开。会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，一致通过如下决议： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年度第三次临时股东大会审议表决。 特此公告！ 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果： ...

2016年10月27日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》 （信会师报字[2016]第310900号），经审验，截至2016年10月25日，发行人本次 发行共计募集资金999,999,996.39元，扣除与发行有关的费用23,349,999.92元，本 次发行募集资金净额为976,649,996.47元。其中股本人民币55,834,729.00元， 920,815,267.47元计入资本公积金。 二、募集资金的管理使用情况 （一）募集资金专户存储情况 公司募集资金均根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—主板上市公司规范运作》的规定，分别与厦门银行股份有限公司海沧 支行及财务顾问华创证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》，并且该 募集资金已按相关程序全部投入使用。 华创证券有限责任公司 关于厦门安妮股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的核查意见 一、募集配套资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核准并下发《关于 核准厦门安妮股份有限公司向杨超等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[20 ...

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2024-032 厦门安妮股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日下午 14： 30 在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开第六届董事会第十一 次会议。本次会议于 2024 年 10 月 19 日书面通知了各位董事，会议应出席董事 七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董 事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《<厦门安妮股份有限公司 2024 年第三季度报告>的议案》， 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票 1 / 4 上海超级标贴系统有限公司（以下简称"上海超级"）共同使用。其中：安妮股 份可使用额度不超过 4,000 万元、安妮企业可使用额度不超过 1,200 万元、上 ...

厦门安妮股份有限公司第二期员工持股计划 证券简称：安妮股份 证券代码：002235 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真 实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本方案主要条款与公司 2024 年 9 月 28 日公告的员工持股计划草案及其摘 要内容一致。 2 厦门安妮股份有限公司第二期员工持股计划 厦门安妮股份有限公司 第二期员工持股计划 二〇二四年十月 1 厦门安妮股份有限公司第二期员工持股计划 声明 风险提示 一、厦门安妮股份有限公司（以下简称"安妮股份""公司"或"本公司"） 第二期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的具体的资金来源、出资 金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 二、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员工认 购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 三、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投 资者对此应有充分准备。 四、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预 ...

北京盈科（厦门）律师事务所 关于厦门安妮股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 福建省厦门市鹭江道 2 号厦门第一广场 18-19、25 层 电话：0592-2936688 传真：0592-2525625 邮编：361000 0 北京盈科（厦门）律师事务所 关于厦门安妮股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的法律意见书 致：厦门安妮股份有限公司 北京盈科（厦门）律师事务所（以下简称"本所"）受厦门安妮股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派杨倩莹律师、林蓓律师（以下简称"本所律 师"）参加2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东 大会进行见证并出具法律意见。 二〇二四年十月十四日 北京盈科（厦门）律师事务所 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件 以及《厦门安妮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具。 为出 ...

2、本次股东大会无新增议案或变更前次股东大会决议的情形。 证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2024–031 厦门安妮股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。 3、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 10 月 14 日 14:30 网络投票时间：2024 年 10 月 14 日，其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 14 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 10 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 4、现场会议地点：厦门市集美区杏林锦园南路 99 号第一会议室 5、会议主持人：公司董事长张杰先生 6、公司董事会于 2024 ...

9/11F, The Xiang Ye Building No.396-398 Xianyue Road, Xiamen, China 地址：厦门市思明区仙岳路 396-398 号翔业大厦写字楼 9/11 楼 TEL/电话：+86 592 5885555 FAX/传真：+86 592 2399891 POSTCODE/邮编：361012 www.xufenglawfirm.com 福建旭丰律师事务所 关于厦门安妮股份有限公司 第二期员工持股计划（草案）的 法律意见书 福建旭丰律师事务所 二〇二四年十月九日 法律意见书 福建旭丰律师事务所 关于厦门安妮股份有限公司 第二期员工持股计划（草案）的 法律意见书 致：厦门安妮股份有限公司 福建旭丰律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门安妮股份有限公司（以 下简称"安妮股份"或"公司"）的委托，作为公司第二期员工持股计划（以下 简称"本次持股计划""本次员工持股计划"或"员工持股计划"）的专项法律 顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》（以下简称《指导意 ...

厦门安妮股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力，建 立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常经 营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件及《公 司章程》等相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事 件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情小组"），该小组由公司总 经理任组长，小组成员由公司其他高级管理人员及其他相关职能部门负责人组成。 第四条 舆情小组是公司应对各类舆情（主要是重大舆情及媒体质疑信息） 处理工作的 领导机构，统一领导、统一组织、快速反应、协同应对，注重职能部门的响应与协作，提高 防范声誉风险和处置声誉事件的能力和效率 ...