证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2024-019 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开第六 届董事会第八次会议。会议决议于 2024 年 7 月 1 日召开公司 2024 年第一次临 时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会，公司第六届董事会第八次会议决定于 2024 年 7 月 1 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第八次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 厦门安妮股份有限公司 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 7 月 1 日 14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 ...

华创证券有限责任公司关于厦门安妮股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 一、募集配套资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核准并下发《关 于核准厦门安妮股份有限公司向杨超等发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》（证监许可[2016]1966号），厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"或 "发行人"）非公开发行A股股票55,834,729股，每股发行价为人民币17.91元， 募集资金总额为人民币999,999,996.39元。 2016年10月27日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》 （信会师报字[2016]第310899号），经审验，截至2016年10月25日，华创证券有 限责任公司（以下简称"华创证券"或"独立财务顾问"）在广东华兴银行深圳 分行的805880100004487账号，共8家特定投资者缴付的认购资金总额人民币 999,999,996.39元。 2016年10月27日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》 （信会师报字[2016]第310900号），经审验，截至2016年10月25日，发行人本次 发行共计募集资 ...

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2024-015 厦门安妮股份有限公司 关于重大诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.案件所处的诉讼阶段：一审判决 2.上市公司所处的当事人地位：被告 3.涉案的金额：318,005,866.47 元 4.对上市公司损益产生的影响：公司前期已按照相关会计准则等规定对本案 计提了预计负债。鉴于一审判决尚未生效，本次诉讼对公司本期利润和期后利润 的影响存在不确定性。 一、有关本次诉讼的基本情况 公司于 2023 年 10 月 31 日披露了郭阿尾、贾梅等人与公司的证券虚假陈述 责任纠纷一案，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在巨潮资讯网上披露的 《厦门安妮股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-041）。 截至本公告日，累计有冯展鹏等 995 名股民以公司证券虚假陈述责任纠纷 为由向福建省厦门市中级人民法院提起诉讼，索赔金额达到 318,005,866.47 元， 张杰、许志强承担连带赔偿责任。 二、本次诉讼的进展情况 特别提示： 1、被告于 ...

北京盈科（厦门）律师事务所 关于厦门安妮股份有限公司 2023 年年度股东大会的 福建省厦门市鹭江道 2 号厦门 场 18-19、25 层 电话: 0592-2936688 传真: 0592-2525625 邮编: 361000 北京盈科(厦门)律师事务所 关于厦门安妮股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:厦门安妮股份有限公司 北京盈科(厦门)律师事务所(以下简称"本所")受厦门安妮股份有限公司 (以下简称"公司")委托,指派曾辉律师、杨倩莹律师(以下简称"本所律师") 参加2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会进行见 证并出具法律意见。 法律意见书 二〇二四年五月二十日 北京盈科(厦河 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》")等有关法律、法规和规范性文件,以及《厦门安妮 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具。 为出具本法律意见书,本所律师审查了 ...

Group 1: Financial Performance - The company's revenue for 2023 was ¥367,930,680.96, an increase of 1.86% compared to the previous year [3] - The operating cost for 2023 was ¥302,297,583.84, which increased by 3.24% from 2022 [3] - The gross profit margin for 2023 was 17.84%, a decrease of 1.1% compared to the previous year [3] Group 2: Dividend Policy - The company did not distribute cash dividends for the fiscal year 2023 due to not meeting the distribution conditions [1] - Future profit distribution plans will be determined based on financial status and business development needs [1] Group 3: Risk Management - The company has implemented measures to manage risks associated with bad debts, including strengthening customer credit assessments and optimizing sales strategies [6] - The company has established a risk assessment and early warning mechanism to regularly evaluate and analyze potential risks [6] Group 4: Corporate Governance - The company has a structured board with committees such as the Nomination Committee, Strategy Committee, Compensation and Assessment Committee, and Audit Committee [8] - The committees play a significant role in enhancing decision-making efficiency and reducing operational risks [8] Group 5: Employee Management - As of the end of 2023, the company had a total of 325 employees, with various roles including production, sales, technical, financial, and administrative [7] - The company offers competitive salaries and a comprehensive training program to enhance employee skills and career development [7] Group 6: Legal and Compliance - The company is actively addressing investor claims and has engaged legal advisors to manage litigation effectively [4] - There are no significant risks identified under the "Guo Jiu Tiao" policy, and the company has not faced major legal challenges during the reporting period [4]

厦门安妮股份有限公司 2023 年年度报告全文 厦门安妮股份有限公司 2023 年年度报告 二〇二四年四月 1 厦门安妮股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人张杰、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人（会计主 管人员）许志强声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性 承诺。该等前瞻性陈述内容是否能够实现，受市场环境、政策因素及公司业 务开展实际情况影响较大，存在不确定性。公司提醒投资者及相关人士对此 保持足够的风险认识，并理解计划、预测与承诺之间的差异。 本报告中第三节"管理层讨论与分析"详细描述了公司可能面对的风险 因素。敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- ...

厦门安妮股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2024-009 厦门安妮股份有限公司 2024 年第一季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上 年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 70,090,062.74 | 75,624,357.90 | -7.32% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 3,352,475.21 | 5,347,114.45 | -37.30 ...

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2024-002 厦门安妮股份有限公司 关于部分限售股份解除限售的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次解除限售股份的来源 厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"、"安妮股份"）根据中国证券 监督管理委员会证监许可[2016]1966 号《关于核准厦门安妮股份有限公司向杨 超等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，以发行股份方式及支付现金的 方式购买杨超等 6 人持有的北京畅元国讯科技有限公司（以下简称"畅元国讯" 或"标的资产"）100%的股权，同时向不超过 10 名的特定投资者非公开发行股 份募集配套资金不超过 100,000 万元。 2016年9月，公司向杨超等6人发行65,401,811股股份用于购买标的资产。 2017 年度公司实施了利润分配方案：以 2017 年 12 月 31 日股本数为基数，以资 本公积金转增股本，每 10 股转增 5 股。 二、本次解除限售股份的诉讼情况 2015 年 12 月，公司与杨超及其他畅元原股东签订了《发行股份及支付现金 购买资产协 ...

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2024-001 厦门安妮股份有限公司 关于重大诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：再审裁定 2、公司所处的当事人地位：再审申请人（一审被告、二审被上诉人） 3、涉案的金额：9,284,669.90 元 4、对上市公司损益产生的影响：上述诉讼不对公司本期利润或期后利润产 生影响，敬请广大投资者注意投资风险。 一、有关本次诉讼的基本情况 厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 16 日披露了 杨超与公司的合同纠纷一案【（2022）闽 0211 民初 1859 号】，具体内容详见公 司于 2022 年 4 月 16 日在巨潮资讯网上披露的《厦门安妮股份有限公司关于重大 诉讼的公告》（公告编号：2022-014）。 2023 年 2 月 24 日，公司披露了福建省厦门市集美区人民法院送达的《民事 判决书》【（2022）闽 0211 民初 1859 号】，具体内容详见公司于 2023 年 2 月 24 日在巨潮资讯网上披露的《 ...

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2023-055 厦门安妮股份有限公司 关于重大诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：法院已受理，一审尚未开庭 2、公司所处的当事人地位：原告 3、涉案的金额：14,238.80 万元 4、对公司损益产生的影响：本次诉讼案件尚未开庭，对公司本期利润或期 后利润的影响尚具有不确定性，最终实际影响需以法院判决为准。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"或"原告"）于近日收到福建省 厦门市中级人民法院送达的《受理案件通知书》【(2023)闽 02 民初 1010 号】， 公司与被告杨超、雷建、陈兆滨、鲁武英、江勇、毛智才（以下简称"六被告"） 的合同纠纷一案已立案。截止本公告披露日，上述案件尚未开庭。 2015年12月，公司与六被告签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》及 其补充协议（以下简称"购买协议"），依据协议约定，六被告应在业绩补偿期 届满后对因业绩补偿期内既存的事实导致北京畅元国讯科技有限公司（以下简称 " ...