松炀资源:广东松炀再生资源股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-075 一、董事会会议召开情况 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第四届董事 会第十八次会议的会议通知及相关议案。2024 年 10 月 15 日，公司以现场结合 通讯表决方式召开了第四届董事会第十八次会议。会议应参与表决的董事 7 名， 实际参与表决的董事 7 名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章 程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议： 1、审议通过了《关于全资孙公司对外投资暨关联交易的议案》； 为更好地贯彻公司战略目标及多元化发展的需求，进一步推进公司彩票业务 的发展，全资孙公司海口市乐动科技有限公司（以下简称"乐动科技"）拟与金 陵乐彩（海南）科技有限公司（以下简称"海南乐彩"）及其原股东金陵乐彩科 技有限公司（以下简称"金陵乐彩"）签订《投资协议》，乐动科技拟使用自有 资金 2,000.00 万元人民币对海南乐彩进行增资，认购 ...