山西汾酒:第八届董事会第五十八次会议决议公告

证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2024-024 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 第八届董事会第五十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 12 日以书面和电子邮件方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第 五十八次会议的通知。会议于 2024 年 10 月 16 日以会签方式召开，应出 席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议的召开、表决程序符合《公司 法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于修订公司<章程>的议案》；（此议案尚需股东大 会审议，详见公司临2024-025公告） 同意票10票，反对票0票，弃权票0票。 2.审议通过《关于确定召开2024年第一次临时股东大会相关事宜的 议案》； 主任委员：袁清茂 委 员：李振寰 刘卫华 陈 鹰 余忠良 周培玉 （2）提名委员会 主任委员：周培玉 会议决定于2024年 ...