通达创智:监事会决议公告

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-050 通达创智（厦门）股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日以 通讯方式召开第二届监事会第十一次会议。本次会议由公司监事会主席召集，会 议通知于 2024 年 10 月 25 日以书面和电子邮件方式送达。 本次会议应出席的监事 3 人, 实际出席会议的监事 3 人（其中，委托出席的 监事 0 人，以通讯方式出席会议的监事 3 人），缺席会议的监事 0 人，会议由监 事会主席黄静主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有限 公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司监事会议事规则》的相关规定, 会议 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：董事会编制和审议通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年第三季度报告的程序，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反 ...