证券代码：001368 证券简称：通达创智 通达创智(厦门)股份有限公司投资者关系活动记录表 答：美国对华关税政策，对通达创智经营业务影响较小。公 司以欧洲客户为主，并早在几年前已开始布局海外工厂。 目前，通达创智产品出口以法国、德国等欧洲国家为主，中 国和欧盟维持良好的贸易关系，公司外销国家和地区众多且数量 呈稳定上升趋势，目前出口全球三、四十个国家和地区，并不存 在依赖单一出口国的情况。公司主要客户包括 Decathlon、IKEA、 Wagner、YETI 等。其中，Decathlon、IKEA、Wagner 皆为欧 洲客户。通达创智产品，出口欧洲及国内内销的业务占比大约为 编号：2025-003 | | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | | | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系 | □ 媒体采访  业绩说明会 | | | | 活动类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | | □ 现场参观 | | | | | （电话会议） □ 其他 | | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | | 人员姓名 | | | | | 时 间 | 2025 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 关于参加厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会 暨投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合 举办的"厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动"， 现将相关事项公告如下： 本 次 活动 将采 用网络 远 程的 方式 举行， 投 资者 可登 录 " 全景 路 演" 网 站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与本次 互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 15 日（星期四）15:40-17:00。届时公司总经理 尤军峰先生、财务总监张芸彬先生、董事会秘书陈雪峰先生、独立董事林东云女士、 保荐代表人阮任群女士将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状 况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交 流，欢迎广大投 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 R否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 R否 （二） 非经常性损益项目和金额 R适用 □不适用 单位：元 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 R适用 □不适用 1.合并资产负债表项目 单位：元 2.合并利润表项目 单位：元 □适用 R不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》 ...

1、公司 2024 年度利润分配方案： 证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-028 通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年年度 权益分派方案已获 2025 年 4 月 21 日召开的 2024 年年度股东会审议通过，现 将权益分派事项公告如下： 一、股东会审议通过的权益分派方案情况 公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 公司向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），不进行资本公积金转 增股本和送红股。截至本公告披露日，公司总股本为 114,174,600 股，以此计算 合计拟派发现金红利 17,126,190 元（含税）。 自《关于 2024 年度利润分配方案的公告》披露之日起至实施权益分派的股 权登记日期间，若公司股本总额发生变动时，以分配方案未来实施时股权登记日 的股本总额为基数，公司保持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并披露调 整情况。 2、自利 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-027 通达创智（厦门）股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | 营业收入（元） | 268,309,783.80 | 236,457,334.78 | 13.47% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 28,154,729.80 | 31,571,986.53 | -10.82% | | ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-025 通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情况。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会。 3、会议召开地点：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号通达创智（厦门） 股份有限公司（以下简称"公司"）会议室。 4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 5、股东会召集人：公司董事会。 6、会议主持人：董事长王亚华先生 2、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 21 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具 ...

股东会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001, Futian District, ShenZhen, P.R.China 518038 2024年年度股东会的法律意见书 信达会字（2025）第062号 致：通达创智（厦门）股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受通达创智（厦门）股份有限公司 （下称"通达创智"或"公司"）的委托，指派信达律师出席通达创智2024年年度股 东会（下称"本次股东会"），对通达创智本次股东会的合法性进行见证并出具本 《广东信达律师事务所关于通达创智（厦门）股份有限公司2024年年度股东会的 法律意见书》（下称"本法律意见书"）。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上 市公司股东会规则》（下称《股东会规则》）等法律、法规、规范性文件以及现 行有效的《通达创智（厦门）股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定， 并基于对本法律意见书出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表的法律意 见。 1 电 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-026 通达创智（厦门）股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召开 第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，并于2025年4月21 日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划 首次授予部分回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更公司注册 资本并相应修订<公司章程>的议案》。 公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象中7名激励对象由于个 人原因离职及1名激励对象身故（非职务原因）不再具备激励资格，同时因公司 2024年仅达到了业绩考核触发值，但未满足目标值要求，首次授予的限制性股 票对应第一个解除限售期的公司层面解除限售比例仅为80%。因此公司将上述已 获授但尚未解除限售的限制性股票共计33.7656万股应予以回购注销。具体内容 详见公司发布于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 1.公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，符合解除限 售条件的激励对象共计68名，可解除限售的限制性股票数量为39.0624万股，占公司最新总股本的 0.3421%。 2.本次解除限售股份可上市流通的日期为：2025年4月23日。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及公司《2023年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定及授权，公司办理了本次股权激励计划首次授予部 分第一个解除限售期涉及的股份上市流通手续，符合解除限售条件的68名激励对象共计可解除限售 39.0624万股限制性股票。现就有关事项说明如下： 一、公司2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2023年12月18日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了关于《公司〈2023年限制性股票激励计 划（草案）〉及其摘要》的议案、关于《公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉》的议 案、关于《提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事宜》的议案，公司第二 届监事会 ...