通达创智（厦门）股份有限公司 董事会审计委员会 关于对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 截止 2024 年 12 月 ，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。 根据财政部、国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，以及通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）《审计委员会工 作细则》的规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 2024 年度收入总额为 46,302.57 万元（含合并数，未经审计，下同），审计 业务收入为 30,882.36 万元，证券业务收入为 21,106.92 万元。审计 2024 年度 上市公司客户家数 125 家，审计收费总额约 16,899.45 万元，主要行业：制造 业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售 业。公司同行业上市公司审计客户家数为 86 家。 现 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年度公司实现营业收入 97,137.65 万元 ，同比上年增长 21.56%； 归属于上市公司股东的净利润 10,301.80 万元，同比上年增长 1.89%；扣除非 经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 9,294.95 万元，同比上年增长 4.01%。截至 2024 年 12 月 31 日公司资产总额 172,506.71 万元，同比上年增 长 3.50%；归属于上市公司股东的所有者权益总额 136,036.13 万元，同比上年 减少 3.37%。 报告期内公司积极创造利润回报股东，实施了两次现金分红：2024 年 4 月 29 日实施 2023 年度利润分红 10 股派 8 元，分红总额 9,109.41 万元；2024 年 11 月 26 日实施每 10 股派 6.5 元，中期分红总额 7,401.39 万元。 2024 年公司积极拓展业务，持续优化管理，有序开展工作，企业经营稳健 发展，现将 2024 年财务决算情况汇报如下： | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2024 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规、监管规则，以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定， 严格依法履行董事会的职责。 本着对全体股东负责的态度，公司董事会规范、高效运作，审慎、科学决策， 忠实、勤勉地行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议。董事会各项工作有序 开展，公司治理水平持续提升，并切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了 上市公司的规范运作和可持续发展。 一、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 公司董事会现有董事 5 名，其中独立董事 2 名，董事会下设战略委员会、审 计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。 2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定， 召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 9 次 董事会会议，具体情况如下： 1、2024 年 1 月 4 日，公司召开 ...

国金证券股份有限公司 关于通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（ 以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为通达创智 厦门）股份有限公司（ 以下简称"通达创智"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律法规的要求，对通达创智（《2024 年度内部控制评价报告》进 行了核查，并出具核查意见如下： 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1.纳入评价范围的主要单位 评价范围包括公司及其各级控股子公司。其中一级控股子公司：厦门市创智 健康用品有限公司、通达创智 石狮）有限公司、TONGDA SMART TECH (SINGAPORE) PTE. LTD.、厦门智和进出口有限公司；二级控股子公司：TONGDA SMART TECH (MALAYSIA) SDN. BHD.。 2.纳入评价范围的单位占比 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过查阅公司主要内控制度、三会 ...

根据财政部、国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，以及通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）《审计委员会工 作细则》的规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。 通达创智（厦门）股份有限公司 现将公司董事会审计委员会对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京德皓国际"）2024 年度履职情况的评估汇报如下： 董事会审计委员会 一、2024 年度会计师事务所基本情况 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 首席合伙人：杨雄 截止 2024 年 12 月，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。 2024 年度收入总额为 46,302.57 万元（含合并数，未经审计，下同），审 计业务收入为 30,882.36 万元，证券业务收入为 21,106.92 万元。审计 2024 年度上市公司客户家数 125 家，审计收费总额约 16,899.45 万元，主要行业：制 造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零 售业。公司同行业 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-020 通达创智（厦门）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日 召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议 案》，决定于 2025 年 4 月 21 日召开 2024 年年度股东会（以下简称 "股东会"或 "会议"）。 现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会。 2、股东会召集人：公司董事会。 公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会 的议案》并决议召开股东会。 3、会议召开的合法合规性：股东会会议的召集、召开程序，符合有关法律 法规、中国证监会及深圳证券交易所等发布的相关规定和《公司章程》、公司《股 东会议事规则》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 14:30。 （2） ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-013 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日在 厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号公司会议室召开第二届监事会第十五次会 议。本次监事会定期会议由公司监事会主席召集，会议通知于 2025 年 3 月 15 日 以书面和电子邮件方式送达。 通达创智（厦门）股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其中，委托出席的 监事 0 人；以通讯方式出席会议的监事 0 人），超过半数。缺席会议的监事 0 人。 会议由监事会主席主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有限 公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，会议 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议议案一《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通 ...

第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日在 厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号公司会议室以现场会议结合通讯表决方式 召开第二届董事会第十六次会议。本次董事会定期会议由公司董事长召集，会议 通知于 2025 年 3 月 15 日以书面文件和电子邮件方式送达。 本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其中，委托出席的 董事 0 人，以通讯方式出席会议的董事 3 人），缺席会议的董事 0 人。董事长王 亚华先生、董事叶金晃先生、董事王腾翔先生，以通讯表决方式出席会议。会议 由董事长主持，董事会秘书、财务总监及全体监事列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有限 公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定,会议决 议合法、有效。 证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-012 通达创智（厦门）股份有限公司 表决结果：同 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年年度报告全文 通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 3 月 1 通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王亚华、主管会计工作负责人张芸彬及会计机构负责人（会 计主管人员）廖爱玲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司面临的风险与应对措施详见本报告"第三节 管理层讨论与分析"的"十 一、公司未来发展的展望"的部分相关内容，敬请投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 114,174,600 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以 公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-015 通达创智（厦门）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"通达创智"）于 2025 年 3 月 26 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通 过了《2024 年度利润分配方案》，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 现将 2024 年度利润分配方案的内容公告如下： 二、2024 年度利润分配方案的基本情况： （一）本次利润分配方案的基本内容： 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并 报表中归属于上市公司股东的净利润 103,017,967.22 元，母公司实现净利润 94,471,649.96 元。 关于 2024 年度利润分配方案的公告 在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，若公司股本总额发 生变动时，以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数，公司保持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并披露调整情况。 三、现金分红方案 ...