证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-001 通达创智（厦门）股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 7 日以 通讯方式召开第二届董事会第十四次会议。本次会议由公司董事长召集，会议 通知于 2025 年 1 月 2 日以书面文件和电子邮件方式送达。 本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其中，委托出席的 董事 0 人，以通讯方式出席会议的董事 5 人），缺席会议的董事 0 人。会议由 董事长王亚华先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有 限公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 2、审议议案二《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。 《关于使用部分闲置募集资金及 ...

国金证券股份有限公司 关于通达创智（厦门）股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为通达创智 （厦门）股份有限公司（以下简称"通达创智"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规的要求，对通达创智 2025 年度关联交易预计事项进 行了核查，并出具核查意见如下： 通达创智于 2025 年 1 月 7 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 本次董事会会议审议《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》时，关联 董事王亚华先生、王腾翔先生回避表决。 基于审慎考虑，该议案经董事会审议通过后，公司自愿提交股东会审议，届 时关联股东通达现代家居（香港）有限公司/ Tongda Modern Home (Hong Kong) Limited、通达（厦门）科技投资有限公司回避表决并不得代理其他股东行使表 决权。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 通达创智（厦门）股 ...

国金证券股份有限公司 关于通达创智（厦门）股份有限公司 注 3：2024 年度公司部分募集资金投资项目延期及变更，公司履行了相应的审议程序并 披露，具体情况如下： 公司于 2023 年 12 月 18日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议， 2024 年 1 月 4 日召开了 2024 年第一次临时股东大会审议，审议通过了关于《终止部分募投 项目》的议案。基于宏观经济和贸易环境的变化、公司生产管理能力的提升以及应客户要求 而进行的产能布局战略调整等多因素考量，当前运营中及已建成的生产基地已可以满足公司 未来数年的发展目标之产能所需，如继续实施"通达6#厂房（智能制造生产基地建设项目）"， 将造成产能的空置。因此，在充分考虑上述各因素后，同时为了降低募集资金投资风险、提 高募集资金使用效率和经营效益，公司决定终止该募投项目。该项目终止后，该项目剩余募 集资金除了继续支付已施工工程未支付的合同质保金等合同尾款之外，将继续存放于相应的 募集资金专户中，并在授权范围内进行现金管理。后续公司将根据实际生产经营的需要对该 部分募集资金进行科学、合理、合规的安排，并按照相关法律法规履行必要的审批程序和信 息 ...

国金证券股份有限公司 关于通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为通达 创智（厦门）股份有限公司（以下简称"通达创智"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，对 通达创智进行了 2024 年度持续督导培训，现将培训情况报告如下： 培训内容：新法规介绍、上市公司规范运作、监管案例警示等事项 培训方式：现场及远程授课与自学相结合的方式 培训对象：公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员、部分中层及以上 管理人员等相关人员。 二、培训内容简介 本次培训的主要内容包括：新法规介绍、上市公司规范运作、监管案例警示 等方面内容。其中新法规介绍包括上市公司监管新规、减持新规、并购重组新规 等，上市公司规范运作主要包括对外担保、关联交易、重大交易、募集资金监管 要求等内容。涉及法律、法规主要有《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《国务院关 于加 ...

关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，通达创智（厦门）股份有 限公司（以下简称"公司"）完成了2023年限制性股票激励计划的预留授予登记工 作，具体情况公告如下： 一、本期激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 12 月 18 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了关于《公 司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《提请股东大会授权 董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事宜》的议案，公司第二届监 事会第四次会议审议通过了相关议案。 2、2023 年 12 月 19 日至 2023 年 12 月 28 日，公司对本期激励计划首次 授予激励对象姓名和职务在公司官网进行了公示，截至公示期满，公司监事会未 收到任何异议。2023 年 12 月 30 日 ...

关于通达创智（厦门）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予事项的 法 律 意 见 书 法律意见书 信达励字[2024]第156号 致：通达创智（厦门）股份有限公司 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于通达创智（厦门）股份有限公司 2023年限制性股票激励计划预留限制性股票授予事项的 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受通达创智（厦门）股份有限公 司（以下简称"公司"或"通达创智"）的委托，担任公司2023年限制性股票激励计 划项目（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易 ...

公司简称：通达创智 证券代码：001368 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 通达创智（厦门）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 12 月 | P 1 | | | --- | --- | | 1 V | ▲ > | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本期激励计划已履行的相关审批程序 | 6 | | （二）本次实施的激励计划与股东大会通过的激励计划的差异情况 7 | | | （三）本期激励计划授予条件成就情况的说明 | 7 | | （四）本期激励计划的预留授予情况 | 8 | | （五）实施授予对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 9 | | | （六）结论性意见 | 9 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 通达创智、本公司、公司、上 | 指 | 通达创智（厦门）股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | 限制性股票激励计划、本期激 | 指 ...

通达创智（厦门）股份有限公司监事会 关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分 （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 激励对象名单（授予日）的核查意见 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"通达创智"或"公司"）监事会 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办 法》）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对公司2023年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予部分激励对象名单（授 予日）进行审核，发表核查意见如下： 1、获授权益的激励对象为在公司任职的高级管理人员、中层管理人员及核 心骨干员工，均于公司任职并签署劳动合同或聘用协议。 2、获授权益的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情 形： （6）中国证监会认定的其他情形。 3、获授权益的激励对象符合公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情况。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-060 通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年第四次临时股东会决议公告 2、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 2 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 12 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开地点：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号通达创智（厦门） 股份有限公司（以下简称"公司"）会议室。 4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 5、股东会召集人：公司董事会。 （ ...

第二届董事会第十三次会议决议公告 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开第二届董事会第十三次会议。本次会议 由公司董事长召集，会议通知于 2024 年 11 月 27 日以书面文件和电子邮件方式 送达。 证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-061 通达创智（厦门）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其中，委托出席的 董事 0 人，以通讯方式出席会议的董事 1 人），缺席会议的董事 0 人。会议由 董事长王亚华先生主持，高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有 限公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。 因公司已完成 2023 年度权益分派及 2024 年中期权益分派，根据《上市公 司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划草案》的有 ...