通达创智（厦门）股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-056 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日以 现场结合通讯方式召开第二届监事会第十二次会议。本次会议由公司监事会主席 召集，会议通知于 2024 年 11 月 10 日以书面和电子邮件方式送达。 本次会议应出席的监事 3 人, 实际出席会议的监事 3 人（其中，委托出席的 监事 0 人，以通讯方式出席会议的监事 1 人），缺席会议的监事 0 人，会议由监 事会主席黄静主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有限 公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司监事会议事规则》的相关规定, 会议 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议议案一《关于变更会计师事务所的议案》 2 本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东会审议。 三、备查文件 公司第二届监事会第十二次会议决议。 1 ...

股东会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上 市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》） 等法律、法规、规范性文件以 及现行有效的《通达创智（厦门）股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的 规定，并基于对本法律意见书出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表的 法律意见。 11-12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001, Futian District, ShenZhen, P.R.China 518038 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的法律意见书 信达会字(2024)第298号 致：通达创智（厦门）股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受通达创智（厦门）股份有限公司 （下称"通达创智"或"公司"）的委 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-050 通达创智（厦门）股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日以 通讯方式召开第二届监事会第十一次会议。本次会议由公司监事会主席召集，会 议通知于 2024 年 10 月 25 日以书面和电子邮件方式送达。 本次会议应出席的监事 3 人, 实际出席会议的监事 3 人（其中，委托出席的 监事 0 人，以通讯方式出席会议的监事 3 人），缺席会议的监事 0 人，会议由监 事会主席黄静主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有限 公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司监事会议事规则》的相关规定, 会议 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：董事会编制和审议通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年第三季度报告的程序，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-052 通达创智（厦门）股份有限公司 关于 2024 年中期利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"通达创智"）于 2024 年 10 月 30 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议 通过了《2024 年中期利润分配方案》，尚需提交公司 2024 年第三次临时股东会 审议。 现将 2024 年中期利润分配方案的内容公告如下： 一、2024 年中期利润分配方案的基本情况： 根据公司 2024 三季度财务报告（未经审计），公司 2024 年前三季度实现归 属于上市公司股东的净利润 83,889,397.61 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润 75,377,735.42 元；截至 2024 年 9 月 30 日，合并报表累计未分配利润为 317,605,721.29 元，母公司累计未分配利润为 304,572,171.46 元。上市公司利 润分配按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则， ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-053 通达创智（厦门）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日 召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东 会的议案》，决定于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东会（以下 简称"股东会"或"会议"）。 现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第三次临时股东会。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-049 通达创智（厦门）股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其中，委托出席的 董事 0 人，以通讯方式出席会议的董事 5 人），缺席会议的董事 0 人，会议由董 事长王亚华先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有限 公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定, 会议 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议议案一《关于 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。 《2024 年第三季度报告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并刊登公告于中国证监会指定信息 披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。 本议案业经审计委员会审议通过 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-051 通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------- ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-048 通达创智（厦门）股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司证券事务代表蔡标先生提交的书面辞职报告。蔡标先生因个人原因，申请辞去 公司证券事务代表职务，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效，辞职后将不 在公司担任任何职务。 截至本公告披露日，蔡标先生持有公司股份 15,000 股，均为已授予但尚未 解除限售的股权激励限制性股票。根据相关法律法规及公司股权激励方案，辞任 后，公司将对蔡标先生所持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票予以回购注 销。蔡标先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。 蔡标先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其任职期间在公司 信息披露、规范运作等方面作出的贡献表示感谢。 特此公告。 通达创智（厦门）股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 18 日 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-047 通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"通达创智"或"公司"）于 2024 年 9 月 13 日在公司住所地会议室采取现场投票、网络投票相结合的方式 召开 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会召集人为公司董事会，主持人 为公司董事叶金晃先生，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 7 名，所 持有公司有表决权的股份数为 81,112,700 股，占公司股份总数 113,867,600 股 的 71.2342%。 参加网络投票的股东人数为 48 名，所持有公司有表决权的股份为 180,500 股，占公司股份总数 113,867, ...

股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001, Futian District, ShenZhen, P.R.China 518038 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 信达同意将本法律意见书随同通达创智本次股东大会其他信息披露资料一 并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本 次股东大会的相关事实出具如下见证意见： 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一） 本次股东大会的召集 信达会字（2024）第 251 号 致：通达创智（厦门）股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受通达创智（厦门）股份有限公司 （下称"通达创智"或"公司"）的委托，指派 ...