通达创智（厦门）股份有限公司 章程 通达创智（厦门）股份有限公司 章 程 1 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以 发起方式设立，在厦门市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用 代码为 91350200MA345X951A。 第三条 公司于 2023 年 1 月 4 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2800 万股，于 2023 年 3 月 13 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：通达创智（厦门）股份有限公司 英文全称：TONGDA SMART TECH (XIAMEN) CO.,LTD. 第五条 公司住所：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号，邮政编码 361000。 | 目 录 | 2 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 4 | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-011 通达创智（厦门）股份有限公司 关于变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的公告 二、《公司章程》修订情况 鉴于上述原因，根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等 有关规定，公司需变更注册资本并修改《公司章程》，公司注册资本由人民币 113,867,600 元变更为人民币 114,174,600 元，同时对《公司章程》作如下修订： | 《公司章程》修订前 | | 《公司章程》修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 ： 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 ： 人 民 币 | | 元。 113,867,600 | | 元。 114,174,600 | | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十条 公 司 股 份 总 数 为 | | 113,867,600 | 股，每股面值人民币 1 元， | 114,174,600 股，每股面值人民币 1 元， | | 均为普通股。 | | 均为普通股。 | 除修订上述条款外，《公司章程》其它内容保持不变。修订后的《公司章 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-010 1、审议议案一《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》 通达创智（厦门）股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日以 通讯方式召开第二届董事会第十五次会议。本次会议由公司董事长召集，会议 通知于 2025 年 3 月 5 日以书面文件和电子邮件方式送达。 本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其中，委托出席的 董事 0 人，以通讯方式出席会议的董事 5 人），缺席会议的董事 0 人。会议由 董事长王亚华先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有 限公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。 公司 2023 年限制性股票激励 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-009 通达创智（厦门）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 特别提示： 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部" ）颁布的《关于印发<企业 会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）和《关于印发<企业会计 准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号）的要求，公司对相关会计政策 进行变更。 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 相关 规定进行的相应变更，无需提交公司董事会审议，对公司财务状况、经营成果和 现金流量无重大影响。 一、 会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 根据 2023 年 10 月财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会【2023】21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容，该解释规定 自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据 2024 年 12 月 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-008 通达创智（厦门）股份有限公司 关于全资子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司通达创智 （石狮）有限公司（以下简称"创智石狮"）于近日取得中华人民共和国国家知 识产权局颁发的 2 项发明专利证书。具体情况如下： 一、发明专利证书基本情况 1、发明专利一： 发明名称：一种金属夹子自动化冷作成型工艺 发明人：李子军;张明军 专利号：ZL202411260270.6 专利申请日：2024 年 09 月 10 日 专利权人：通达创智（石狮）有限公司 地址：362713 福建省泉州市石狮市蚶江镇蚶江村港口大道 2606 号 授权公告日：2025 年 01 月 24 日 授权公告号：CN118788846B 本发明公开了一种金属夹子自动化冷作成型工艺，涉及夹子生产工艺技术领 域，该种金属夹子自动化冷作成型工艺，通过多次分步冲压折弯，可以分散材料 在变形过程中的应力，减少应力集中避免过度应变导致的裂纹，多次冲 ...

法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话：（0755）88265288 传真：（0755）88265537 电子邮箱：info@sundiallawfirm.com 网站：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于通达创智（厦门）股份有限公司 信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，现场参与和审 1 法律意见书 阅了通达创智本次股东会的相关文件和资料并得到了通达创智的如下保证：其向 信达提供的与本法律意见书相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不 包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。 在本法律意见书中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对通达创 智本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表 决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东会审议的议案以及其他与 议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。 信达同意将本法律意见书随同通达创智本次股东会其他信息披露资料一并 公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-006 通达创智（厦门）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 7 日召 开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会 的议案》，决定于 2025 年 1 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东会（以下简称 "股东会"或"会议"）。 现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2、股东会召集人：公司董事会。 公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时 股东会的议案》并决议召开股东会。 3、会议召开的合法合规性：本次股东会会议的召集、召开程序，符合有关 法律法规、中国证监会及深圳证券交易所等发布的相关规定和《公司章程》、公 司《股东会议事规则》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 23 日（星期 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-002 通达创智（厦门）股份有限公司 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 7 日以 通讯方式召开第二届监事会十四次会议。本次会议由公司监事会主席召集，会 议通知于 2025 年 1 月 2 日以书面和电子邮件方式送达。 本次会议应出席的监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人（其中，委托出席的 监事 0 人；以通讯方式出席会议的监事 3 人），超过半数。缺席会议的监事 0 人。会议由监事会主席黄静主持，董事会秘书列席会议。 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、审议议案一《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。 《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》与本决议同日发布于中国证监 会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并刊登公告于 中国证监会指定信息披露报刊《证券 ...

国金证券股份有限公司 关于通达创智（厦门）股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理 经中国证券监督管理委员会《关于核准通达创智（厦门）股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕7 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,800 万股，每股发行价格 为 25.13 元，募集资金总额为人民币 70,364.00 万元，扣除各类发行费用之后实 际募集资金净额为人民币 62,400.85 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙） 已于 2023 年 3 月 7 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验， 并出具了大华验字[2023]000109 号《验资报告》。 （二）募集资金投资项目情况及闲置原因 根据招股说明书，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及使用计划如下： | 序号 | 募集资金投资项目 | 项目投资总额 （万元） | 拟投入募集资金 （万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 通达 6#厂房（智能制造生产基地建设项目） | 30,794.03 | 20,801.34 | | 2 ...