和辉光电:上海和辉光电股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-039 上海和辉光电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本次会议由公司董事会召集，董事长傅文彪先生主持，采取现场投票和网络 投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海和辉 光电股份有限公司章程》的规定。 （一）股东大会召开的时间：2024 年 10 月 16 日 （二）股东大会召开的地点：上海市金山工业区九工路 1333 号公司会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其 持有表决权数量的情况： （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 7 人，出席 7 人； 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,063 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 1,063 | | 2、出席会议的股东所持有 ...