科力远:科力远第八届董事会第十次会议决议公告

湖南科力远新能源股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"科力远"或"公司"）第八届董事 会第十次会议于 2024 年 10 月 22 日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会 议由董事长张聚东先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-059 为进一步完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《上 市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，董事会选举彭家虎先生为董事会战略委 员会委员，任期与公司第八届董事会任期一致。其他专门委员会人员组成情况未发 生变化。彭家虎先生简历请见附件。 2、关于调整高级管理人员的议案 表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 因 ...