曲美家居:第五届董事会第十一次会议决议公告

第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2024-075 曲美家居集团股份有限公司 《2024 年三季度报告》已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议 通过，并同意提交公司董事会审议。 经表决：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《公司 2024 年前三季度利润分配方案》 具体内容详见刊登在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《2024 年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-077）。董事会认为， 本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，全体董事一致同意将该议案提交 公司股东大会审议。 经表决：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议 于 2024 年 10 月 30 日上午 10 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开 ...