菲沃泰:第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十次会议的通知及会议资料已于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件方式向全体 董事送达。董事会会议通知包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 （二）本次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室召开，采取现场会议结 合通讯方式进行表决。本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人。会议由董 事长宗坚先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2024-057 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 （三）本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 ...