中铁工业:中铁工业2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 公告编号：2024-045 中铁高新工业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 10 月 30 日 （二）股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆西路 10 号院 5 号楼 711 会议室 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 公司 2024 年第二次临时股东大会由公司董事会召集，由董事长张威主持， 会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公 司章程》的规定。 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 699 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,264,957,363 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 56.9402 （五）公司董事、监 ...