三峡能源:中国三峡新能源（集团）股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第 二届董事会第二十八次会议于 2024 年 10 月 29 日在北京以现场 并结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 19 日以电子 邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 名，现场及视频参会董事 6 名，赵增海董事委托杜至刚董事出席会议并代为行使表决权。 公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集召开符 合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由 朱承军董事长主持，以记名投票方式表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露的《2024 年第三季度报告》。 证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-059 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本议案经审计与风险管理委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于修订<董事会授权决策方案 ...