钧达股份:第四届董事会第六十八次会议决议公告

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-120 海南钧达新能源科技股份有限公司 第四届董事会第六十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六十 八次会议于 2024 年 10 月 21 日以通讯表决方式召开。公司于 2024 年 10 月 18 日 以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共 9 人， 参加本次会议董事 9 人。会议由董事长陆小红女士主持。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、 部门规章的有关规定。 二、董事会会议审议情况 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《股票上市规则》等有关法律法 规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟对公司各专门委员会成员进行调 整，调整后各专门委员会成员构成情况如下： （1）董事会战略委员会由陆小红、徐晓平、徐勇、张满良、沈文忠、马树立 担任，由陆小红担任战略委员会主任委员。 （2）董事会审计 ...