首开股份:首开股份第十届董事会第三十次会议决议公告

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-076 北京首都开发股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京首都开发股份有限公司（以下简称"首开股份"、"本公司"或"公司"） 第十届董事会第三十次会议于 2024 年 10 月 18 日在公司会议室召开。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。本次会议由董 事长李岩先生主持。会议应参会董事九名，实参会董事九名，李岩先生、阮庆革 先生现场参会，赵龙节先生、屠楚文先生、王艳茹女士以视频方式参会，张国宏 先生、蒋翔宇先生、李大进先生、秦虹女士以通讯方式参会。公司监事会成员及 高级管理人员列席此次会议。 二、董事会会议审议情况 经过有效表决，会议一致通过如下议题： 1 为更好地保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展和审计工作需 求等情况，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 ...