广厦环能:第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-107 北京广厦环能科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 26 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长韩军女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律 法规及《公司章程》有关规定，结合公司 2024 年 1-9 月经营情况，公司编制了 2024 年第三季度报告。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-109）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...