东阿阿胶:董事会决议公告

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-53 东阿阿胶股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二次会 议，于 2024 年 10 月 19 日以邮件方式发出会议通知。 2．本次董事会会议，于 2024 年 10 月 22 日以通讯表决方式召开。 3．会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。 4．本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程等规定。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2．《关于公司第十一届董事会聘任总裁的议案》 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1．《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》 会议选举程杰先生为公司第十一届董事会董事长，任期与公司第十一届董事 会任期一致。简历详见附件。 本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会提名委员会审议通过。 会议聘任孙金妮女士为公司总裁，任期 ...