山子高科:关于公司召开2024年第二次临时股东大会的通知

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-070 山子高科技股份有限公司 关于公司召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 16 日召开的第八届董 事会第二十七次临时会议审议通过，决定于 2024 年 11 月 1 日以现场投票和网络投票相 结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会，会议具体事项如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届数：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程等相关规定和要求。 （四）会议召开的日期、时间： （六）股权登记日：2024 年 10 月 28 日（星期一） （七）出席对象： 1 1、截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股 东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东。 ...