巍华新材:第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议通知于 2024 年 8 月 19 日通过电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 8 月 28 日在公司 301 会议室以现场投票及通讯表决相结合方式召开。本 次会议由董事长吴江伟先生召集主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。全 体监事和高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江巍华新材料股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。 证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2024-001 浙江巍华新材料股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作 出如下决议： （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》 董事会同意公司变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》，并提请股东 ...