证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2025-031 为进一步提高公司未来盈利水平，董事会同意公司与关联方吴江伟先生共同 投资兰升生物科技集团股份有限公司（以下简称"兰升生物"）。本次交易经与 转让方协商，交易总价以兰升生物的盈利情况、净资产规模为参考依据，定价遵 循公平、合理的原则，经过充分沟通、协商确定，交易价格公允、合理。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。关联董事吴江伟、吴 顺华回避表决。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。 浙江巍华新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二 次会议通知于 2025 年 5 月 22 日通过电话或电子邮件方式向全体董事发出，会议 于 2025 年 5 月 26 日在公司 301 会议室以现场投票及通讯表决相结合方式召开。 本次会议由董事长吴江伟先生召集主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 公 ...

证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2025-032 浙江巍华新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"巍华新材"）拟 与关联方吴江伟先生共同向兰升生物科技集团股份有限公司（以下简称"兰升生 物"）进行投资。其中，公司拟以现金方式受让石家庄鹏智创业投资中心（有限 合伙）（以下简称"鹏智创投"）所合法持有的兰升生物 624,725 股股份（占兰 升生物股本总额的 0.6907%），转让对价为 12,086,996 元。吴江伟先生拟以现金 方式分别从鹏智创投、关从巧女士受让其合法持有兰升生物的 180,900 股、 别为 3,500,000 元、8,750,000 元。 ? 吴江伟先生为公司董事长、实际控制人之一，根据《上海证券交易所股 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》 票上市规则》 二、关联人介绍 等规定，吴江伟先生为公司关联自然人，本次投资事项构成公司与关联方共同投 资的关联交易，但不 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江巍华新材料股份有限公司 与关联方共同投资暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"巍华新材"或"公司"）首次公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，对巍华新材与关联方共同投资暨关联交易事项进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、关联交易概述 为进一步提高公司未来盈利水平，公司拟与关联方吴江伟先生共同向兰升生 物科技集团股份有限公司（以下简称"兰升生物"）进行投资。其中，公司拟以 现金方式受让石家庄鹏智创业投资中心（有限合伙）（以下简称"鹏智创投"）所 合法持有的兰升生物 624,725 股股份（占兰升生物股本总额的 0.6907%），转让对 价为 12,086,996 元。吴江伟先生拟以现金方式分别从鹏智创投、关从巧女士受让 其合法持有兰升生物的 180,900 股、452,250 股股份（分别占兰升生物股本总额 的 0.2000%、0.5000%），转让对价分别 ...

证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2025-032 浙江巍华新材料股份有限公司 关于与关联方共同投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步提高公司未来盈利水平，公司拟与关联方吴江伟先生共同向兰升生 物进行投资。其中，公司拟以现金方式受让鹏智创投所合法持有的兰升生物 624,725 股股份（占兰升生物股本总额的 0.6907%），转让对价为 12,086,996 元。 吴江伟先生拟以现金方式分别从鹏智创投、关从巧女士受让其合法持有兰升生物 的 180,900 股、452,250 股股份（分别占兰升生物股本总额的 0.2000%、0.5000%）， 转让对价分别为 3,500,000 元、8,750,000 元。 吴江伟先生为公司董事长、实际控制人之一，根据《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等 规定，吴江伟先生为公司关联自然人，本次投资事项构成公司与关联方共同投资 的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法 ...

浙江巍华新材料股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2025-031 为进一步提高公司未来盈利水平，董事会同意公司与关联方吴江伟先生共同 投资兰升生物科技集团股份有限公司（以下简称"兰升生物"）。本次交易经与 转让方协商，交易总价以兰升生物的盈利情况、净资产规模为参考依据，定价遵 循公平、合理的原则，经过充分沟通、协商确定，交易价格公允、合理。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。关联董事吴江伟、吴 顺华回避表决。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的 《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》。 三、备查文件 1、第四届董事会第二十二次会议决议。 浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二 次会议通知于 2025 年 5 月 22 日通过电 ...

巍华新材（603310）公告，公司拟与关联方吴江伟共同向兰升生物进行投资。其中，公司拟以现金方式 受让鹏智创投所合法持有的兰升生物62.47万股股份(占兰升生物股本总额的0.6907%)，转让对价为 1208.7万元。吴江伟先生拟以现金方式分别从鹏智创投、关从巧女士受让其合法持有兰升生物的18.09万 股、45.23万股股份(分别占兰升生物股本总额的0.2000%、0.5000%)，转让对价分别为350万元、875万 元。本次投资有助于提高上市公司未来盈利水平，给中小投资者带来更好的回报。 ...

浙江巍华新材料股份有限公司 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州市老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号楼（国浩律师 楼） 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang, 310008, China 电话：0571-81676827 传真：0571-85775643 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江巍华新材料股份有限公司 致：浙江巍华新材料股份有限公司 本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文 件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意 见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）公司董事会已于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站及相关指定 媒体刊载了《浙江巍华新材料股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通 知》（以下简称"《会 ...

证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2025-030 浙江巍华新材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 176 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 224,557,565 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.0250 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长吴江伟先生主持，会议的召开和表决方式符合《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文 件的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区北塘东 ...

杭州市老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号楼（国浩律师楼） 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang, 310008, China 电话：0571-81676827 传真：0571-85775643 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江巍华新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江巍华新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：浙江巍华新材料股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江巍华新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委 ...

浙江巍华新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 浙江巍华新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 1 | 2024 年年度股东大会会议议程 5 | | --- | | 议案一、关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 7 | | 议案二、关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 15 | | 议案三、关于《2024 年度独立董事述职报告》的议案 20 | | 议案四、关于《2024 年年度报告》及摘要的议案 39 | | 议案五、关于《2024 年度财务决算报告》的议案 40 | | 议案六、关于 2024 年度利润分配方案的议案 46 | | 议案七、关于公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬方案的议案 47 | | 议案八、关于公司监事 年薪酬方案的议案 49 2025 | | 议案九、关于续聘 2025 年度审计机构的议案 51 | | 议案十、关于 年度日常关联交易确认及 2024 2025 年度日常关联交易预计的议案 52 | | 议案十一、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 61 | | 议案十二、关于修订公司部分治理制度的议案 106 | ...