第二条 审计委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 浙江巍华新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 浙江巍华新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能, 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）,并制 定本细则。 审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审计 委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责 时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数，审计委员会的 召集人应当为会计专业人士。 审计委员会全部成员均须具有能够 ...

浙江巍华新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 浙江巍华新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江巍华新材料股份有限公司(以下简称"公司")内幕信 息管理制度，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江巍华新材料股份有限公司章 程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人登记 备案信息真实、准确和完整，董事长为主要负责人。董事会授权董事会秘书为内 幕信息日常管理工作负责人，负责公司内幕信息及知情人登记备案管理事宜，当 董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。 公司证 券部为内幕信息登记备案工作的日常工作部门，负责信息披露管理、内幕信息登 记备案工作，公司证券部是公司唯一的信息披露机构，未经 ...

浙江巍华新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 浙江巍华新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解，倡导理性投资，促进公司治理的改善，提升公司投资价值，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司投资者关系管理工作 指引》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》以及《浙江巍华新材 料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关法律、法规的规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过充分地信息披露，并运用金融和市场 营销的原理加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和 认同，实现公司价值最大化的战略管理行为。 第 1页 共 9页 浙江巍华新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 （四）公司的投资者关系管理工作应客观地介绍和反映公司的实际状况，避 免过度宣传可能给投资者造成的误导。 第二章 投资者关系管理的宗旨和基本原则 第三条 公司投资者关系管理工作的宗旨是客观、真实、准确 ...

浙江巍华新材料股份有限公司 对外担保管理制度 浙江巍华新材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范浙江巍华新材料股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）及公司的控股子公司的对外担保行为，有效防范公司对 外担保风险，确保公司资产安全，根据《公司法》《证券法》《民法典》等有关规定， 结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人（包括控股子公司） 提供的保证、抵押或质押。具体种类包括但不限于为借款担保、银行开立信用证、 银行承兑汇票及商业承兑汇票、保函等担保。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的股权 比例超过 50%的子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。公司控股子公司的对外担 保，公司应当比照执行本制度。公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后 及时通知公司。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授权， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保 ...

浙江巍华新材料股份有限公司 关联交易管理制度 浙江巍华新材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《企业会计准则——关联方关系 及其交易的披露》、上海证券交易所的有关规则指引等有关法律、法规、规范性文件 及《浙江巍华新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等公司治理制度的 有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件及 公司章程的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则，关联交易的价格原则 上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。公司应当保证关联交易的合法性、 必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损 害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关 ...

浙江巍华新材料股份有限公司 信息披露管理制度 浙江巍华新材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及公司其 他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平， 切实维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》(以下简称《上市规则》)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——信息披露事务管理》等相关法律法规、上海证券交易所颁布的有关规范性文件 及《浙江巍华新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种（以下统称"证 券"）交易价格可能或已经产生较大影响的信息。内幕信息是指证券交易活动中， 涉及公司的经营、财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 本制度所称重大信息及内幕信息，具体标准根据《证券法》《上市规则》《上市公 司信息披露管理办法》的有关规定确定。 第三条 公司信息披露应遵循《证券法》《上市公司信息披 ...

浙江巍华新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （邹海魁） 本人作为浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"巍华新材"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规和《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，在 2024 年度认真履行独 立董事职责，致力于维护公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度独立董事履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 邹海魁先生，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历。2002 年 7 月至 2005 年 12 月任北京化工大学讲师，2006 年 1 月至 2017 年 12 月任北京化工大学副研究员、研究员，2018 年 1 月至今任北京化工大学教 授、博士生导师，2021 年 5 月至今担任巍华新材独立董事。 （二）独立性情况 作为巍华新材的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职 务，未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系 的机构和人员不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，没有从公司及公司 主要股东或有利 ...

浙江巍华新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 浙江巍华新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司的考核和评价体系， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）, 并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责研究公司董事 与总经理及其他高级管理人员的考核标准，并进行考核提出建议，研究和审查公司董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事、或全体董事三分之一以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员会会议。 主任委员在由独立董事担任的委员 ...

浙江巍华新材料股份有限公司 股东会议事规则 浙江巍华新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股东会规则》以及《浙江巍华新材料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本议事规则。 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本议事规则和公司 章程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第 1页 共 11页 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及公司章程的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股 ...