证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2025-016 浙江巍华新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），不送红股， 不以公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中 披露。 未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，浙江巍 华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表期末未分配利润为人民 币1,373,783,646.74元。 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江巍华新材料股份有限公司 相关股东延长锁定期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"巍华新材"或"公司"）首次公 开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等有关规定，对巍华新材相关股东延长锁定期的事项进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、公司首次公开发行股票的情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江巍华新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2608 号），公司获准向社会公开发行 人民币普通股（A 股）8,634.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价 17.39 元，并于 2024 年 8 月 14 日在上海证券交易所主板上市。本次发行后，公 司总股本为 34,534.00 万股。截至本核查意见披露日，公司未发生增发、送股、 公积金转增股本等事项，股本总额未发生变化。 二、相关股东关于股份锁定期的承诺 根据《巍华新材首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》控股股东、实 际控制人及一致行动人关于业绩 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江巍华新材料股份有限公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的 核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"巍华新材"或"公司"）首次公开 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对巍华新材 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易 预计事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第四届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议对《关于 2024 年度日常 关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》进行了事前审核，全体独 立董事经审慎核查，一致认为：公司 2024 年度日常关联交易执行情况以及 2025 年度日常关联交易预计符合公司的实际情况，符合《公司法》《上海证券交易所 股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联 交易》等相关法律法规的 ...

浙江巍华新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 用具有技 VIT 您可使用手机"扫一扫"或进入 关于浙江巍华新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10580 号 浙江巍华新材料股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江巍华新材料股份有限公司(以下简称"巍华新 材")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10578 号的 无保留意见审计报告。 巍华新材公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告(2022)26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2024年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江巍华新材料股份有限公司 使用自有资金进行委托理财的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"巍华新材"或"公司"）首次公 开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对巍华新材使用自有资金进行委托理财的事项进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、委托理财概述 （一）委托理财目的 本次投资产品类型为流动性好、安全性高、低风险的委托理财产品，包括但 不限于结构性存款、银行理财产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、信 1 为进一步优化公司自有资金的配置，提升资金使用效率，公司及子公司拟在 不影响正常经营资金需求及资金安全的前提下，使用临时闲置自有资金进行委托 理财，通过合理的投资理财规划，期望实现资产的保值增值，为公司创造更大的 经济效益。 （二）委托理财金额 单日最高余额不超过 120,000 万元人民币（含本数），在授权额度范围内资 金可滚动使用。 （三）资金来源 本次委托理财的资金 ...

2024 年持续督导年度报告书 | 保荐人名称：中信建投证券 | 被保荐上市公司名称： | 浙江巍华新材料股份有限 | 股份有限公司 | 公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 联系方式：010-56051413 | 保荐代表人姓名：邱勇 | 联系地址：北京市朝阳区景辉街 | 号院 | 号楼泰 | 16 | 1 | | | | 康集团大厦 | 层 | 10 | 联系方式：010-86451057 | | | | | | | 保荐代表人姓名：张现良 | 联系地址：北京市朝阳区景辉街 | 号院 | 号楼泰 | 16 | 1 | 康集团大厦 | 层 | 10 | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）"证监许可〔2023〕2608 号文"批准，浙江巍华新材料股份有限公司（简称"公司"或"巍华新材"）本次首 次公开发行人民币普通股 8,634.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 为人民币 17.39 元/股，募集资金总额为人民币 150,145.26 万元，扣除保荐及承销 费等发行费用（不含 ...

浙江巍华新材料股份有限公司 内控审计报告 2024 年度 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10579 号 浙江巍华新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江巍华新材料股份有限公司(以下简称"贵公 司")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LU ...

为参股公司提供担保暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"巍华新材"或"公司"）首次公 开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等有关规定，对巍华新材为参股公司提供担保暨关联交易的事 项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、对外担保情况概述 中信建投证券股份有限公司 关于浙江巍华新材料股份有限公司 （一）对外担保基本情况 为保障参股子公司江西华聚正常生产经营，江西华聚向金融机构申请融资 22,520 万元，并由股东方对相关贷款提供担保。 公司持有江西华聚 38%的股权，浙江华境节能科技有限公司（以下简称"华 境节能"）持有江西华聚 26%的股权，浙江闰土股份有限公司（以下简称"闰土 股份"）持有江西华聚 20%的股权，绍兴市百佳美服饰贸易有限公司（以下简称 "百佳美"）持有江西华聚 16%的股权。公司拟按 38%的持股比例为江西华聚提 供 8,557.60 万元的连带责任担保，华境节能提供 5,855.20 万元的连带责任担保， 闰土股份提供 4,504.00 万元的连带责 ...

浙江巍华新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 浙江巍华新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事和经理人 员的产生，优化董事会和经理人员的组成，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规 定，设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"），并制订本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司董事、经 理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员 不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、免职或其他原因导致 人数低于规定人数的三分之二时，由董事会根据上述第三条至第五条规定补足人数；在 改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履行委员职务。 第三章 职责权限 第七条 提名 ...