国机精工:第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-078 国机精工集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国机精工集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 1 日发出通知，2024 年 11 月 6 日以通讯方式召开。 本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召开 符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2.审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议 案》 （1）战略与投资委员会 主任委员：蒋 蔚 委 员：谢东钢 张江安 张弘 王怀书 （2）审计与风险管理委员会 主任委员：王怀书 委 员：张江安 岳云雷 王 波 （3）薪酬与考核委员会 主任委员：岳云雷 委 员：谢东钢 王怀书 王 波 （4）提名委员会 选举蒋蔚先生为公司第八届董事会董事长。任期自本 ...