国机精工:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员情况的公告

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-080 国机精工集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司于 2024 年 11 月 04 日召开职工代表 大会，选举产生了第八届监事会职工代表监事；于 2024 年 11 月 06 日召开 2024 年第四次临时股东大会，会议选举产生了第八届董事会 董事及第八届监事会股东代表监事；同日召开第八届董事会第一次会 议及第八届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专 门委员会委员及主任委员、监事会主席，并聘任了公司高级管理人员。 现将相关情况公告如下： 一、公司第八届董事会组成情况 董事长：蒋蔚 非独立董事：谢东钢、张江安、张弘 独立董事：王怀书、岳云雷、王波 第八届董事会成员任期自 2024 年第四次临时股东大会召开之日 起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合 相关法规要求。 二、公司第八届董事会专 ...